证券代码：301446          证券简称：福事特         公告编号：2024-064

                             江西福事特液压股份有限公司

                           关于董事会秘书正式履职的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过

了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事

会同意聘任彭玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止。

    当时由于彭玮女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由其以

公司副董事长身份代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所备

案无异议后，正式履行公司 董事会 秘书 职责 。具体 内容 详见 公司披 露于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

    彭玮女士近期已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并完成相关测试，取

得董事会秘书任职培训证明。彭玮女士的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所备案。

彭玮女士自取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履 行公司董

事会秘书职责。

    公司董事会秘书彭玮女士联系方式如下：

    联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号

    联系电话：0793-8469832

    电子邮箱：dongban@jx-first.com
特此公告。




             江西福事特液压股份有限公司董事会

                            2024 年 11 月 19 日