开创电气：关于2024年度日常关联交易额度预计的公告2024-02-05
证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-014
浙江开创电气股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 2023 年度
关联交易实际执行情况并结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方发生
日常关联交易总金额累计不超过 11,160.00 万元（不含税）。关联交易的主要内
容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,430.00 万元
（不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 330.00 万元（不含税），
接受关联方提供的劳务总金额不超过 400.00 万元（不含税）。2023 年度，公司
预计的关联交易额度为 7,910.00 万元（不含税），实际发生的关联交易总额为
6,518.33 万元（不含税），未超出预计总金额。公司就 2024 年度日常关联交易额
度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关
联董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董
事和非关联监事一致同意该议案。公司独立董事召开了独立董事专门会议 2024
年第二次会议，该议案经过半数的独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查
意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
该项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。
（二）2024 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至
关联交易 关联交易 2024 年度 上年度实
关联方 关联交易内容 2024.2.1 已
类别 定价原则 预计额度 际发生额
发生金额
金华市辰创金属 向关联方采购
市场价格 900.00 63.43 563.32
制品有限公司 原材料
永康市益晨机械 向关联方采购
市场价格 600.00 38.92 333.10
制造有限公司 原材料
永康市洪滨塑料 向关联方采购
市场价格 230.00 17.12 124.93
五金厂 原材料
永康市启腾工贸 向关联方采购
市场价格 130.00 6.28 77.63
有限公司 原材料
向关联方
金华伟博工贸有 向关联方采购
采购整 市场价格 400.00 7.95 59.92
限公司 零部件
机、零部
金华东帆电动工 向关联方采购
件、原材 市场价格 2,500.00 160.40 1,097.78
具有限公司 整机
料
浙江旋风工具制 向关联方采购
市场价格 3,150.00 479.37 2,399.95
造有限公司 整机
永康市戈博机电 向关联方采购
市场价格 1,800.00 23.52 1,058.30
有限公司 整机
宁波中硕工具有 向关联方采购
市场价格 720.00 32.71 407.34
限公司 整机
合计 10,430.00 829.71 6,122.27
金华东帆电动工 向关联方销售
市场价格 300.00 14.14 196.18
具有限公司 零部件
宁波中硕工具有 向关联方销售
市场价格 15.00 0.11 7.32
向关联方 限公司 零部件
销售产品 永康市戈博机电 向关联方销售
市场价格 15.00 0.00 5.81
有限公司 零部件
合计 330.00 14.25 209.31
永康市启磐冲压 接受关联方提
市场价格 0.00 0.00 119.65
件有限公司 供的劳务
永康市展磐电机 接受关联方提
接受关联 市场价格 400.00 17.15 67.10
有限公司 供的劳务
方提供的
劳务 合计 400.00 17.15 186.75
总计 11,160.00 861.11 6,518.33
注 1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。上述合计数与各
明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。
注 2：公司已对 2024 年第一季度发生的日常关联交易进行了预计，并经公司第二届董
事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司《关于 2024
年第一季度日常关联交易额度预计的公告》（2024-003）。
注 3：上述 2024 年度日常关联交易额度预计期间自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。在上述关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方
之间进行日常关联交易金额的内部调剂。实际发生金额超出上述预计交易总金额，应依照超
出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。
（三）2023 年度关联交易实际发生情况
单位：万
元
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易 2023 年实 2023 年预
关联方 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 期及索
类别 际发生额 计额度
比例 差异 引
金华市辰创金属 向关联方采购 具体内容详
563.32 800.00 2.53% -29.59%
制品有限公司 原材料 见公司
永康市益晨机械 向关联方采购 2023 年 7
333.10 380.00 1.49% -12.34%
制造有限公司 原材料 月 4 日刊登
永康市洪滨塑料 向关联方采购 于中国证监
向关联方 124.93 200.00 0.56% -37.54%
五金厂 原材料 会指定的创
采购整
永康市启腾工贸 向关联方采购 业板信息披
机、零部 77.63 80.00 0.35% -2.96%
有限公司 原材料 露网站上的
件、原材
金华伟博工贸有 向关联方采购 《关于增加
料 59.92 300.00 0.27% -80.03%
限公司 零部件 2023 年度
金华东帆电动工 向关联方采购 日常关联交
1,097.78 1,100.00 4.71% -0.20%
具有限公司 整机 易预计额度
浙江旋风工具制 向关联方采购 的公告》
2,399.95 2,200.00 10.29% 9.09%
造有限公司 整机 （公告编
永康市戈博机电 向关联方采购 号：2023-
1,058.30 1,500.00 4.54% -29.45%
有限公司 整机 003）
宁波中硕工具有 向关联方采购
407.34 500.00 1.75% -18.53%
限公司 整机
合计 6,122.27 7,060.00 - -
金华东帆电动工 向关联方销售
196.18 300.00 22.13% -34.61%
具有限公司 零部件
宁波中硕工具有 向关联方销售
7.32 230.00 0.83% -96.82%
向关联方 限公司 零部件
销售产品 永康市戈博机电 向关联方销售
5.81 30.00 0.66% -80.63%
有限公司 零部件
合计 209.31 560.00 - -
永康市启磐冲压 接受关联方提
119.65 190.00 8.39% -37.03%
件有限公司 供的劳务
接受关联
永康市展磐电机 接受关联方提
方提供的 67.10 100.00 4.71% -32.90%
有限公司 供的劳务
劳务
合计 186.75 290.00 - -
总计 6,518.33 7,910.00 - -17.59%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
不适用
差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明（如适用）
注：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际
的关联交易金额经审计后将在 2023 年年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系如下：
1、金华市辰创金属制品有限公司
注册资本：80.00 万元人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙乾南街 1158 号西边一楼
统一社会信用代码：91330702MA29L1UG8G
法定代表人：胡美巧
经营范围：金属制品、电动工具及配件、塑料零件加工、销售，金属表面处
理及热处理加工，铝压延加工（以上经营范围凡涉及重要工业生产制造的凭有效
许可证件经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 1,418.80 万元，净资产-7.06 万元，主营业务收入 622.08 万元，净利润 2.88
万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁配偶陈娟母亲之妹胡美巧持股 100%，
根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
2、永康市益晨机械制造有限公司
注册资本：100.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市城西新区李一村李工二路 10 号内第九幢（自主
申报）
统一社会信用代码：91330784MA2EBGC62T
法定代表人：金瓯秀
经营范围：园林机械设备、电动工具、五金工具制造、加工、销售；电子产
品（不含地面卫星接收设施）及配件销售；货物和技术进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 260.28 万元，净资产 77.52 万元，主营业务收入 313.47 万元，净利润 15.38
万元。
与公司的关联关系：是永康市量信机械制造有限公司之子公司，永康市量信
机械制造有限公司是实际控制人吴宁之堂兄吴加其及妻子应彩玉控制的企业，根
据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
3、永康市洪滨塑料五金厂
注册资本：8.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市永康市经济开发区长城村上新屋 148 号
统一社会信用代码：913307846651829378
法定代表人：李慧丽
经营范围：日用塑料制品，日用五金制品（不含计量器具）制造、加工（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 99.69 万元，净资产 54.72 万元，主营业务收入 152.31 万元，净利润 4.40
万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁之表嫂李慧丽持股 100%，根据审慎原
则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
4、永康市启腾工贸有限公司
注册资本：5.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市象珠镇杏里村颖川北路 1 弄 7 号
统一社会信用代码：91330784077590467W
法定代表人：陈豪
经营范围：电动工具，汽车配件、摩托车配件（不含发动机），园林工具、
健身器材、家用电器制造、加工、销售；防盗门销售。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 63.09 万元，净资产 17.20 万元，主营业务收入 74.07 万元，净利润 2.04
万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁配偶陈娟堂兄陈豪持股 50%并担任执
行董事兼经理，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
5、金华东帆电动工具有限公司
注册资本：200.00 万元人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区马徐路 288 号 2 幢（自主
申报）
统一社会信用代码：91330702MA2HQ2732R
法定代表人：朱建光
经营范围：电功工具及配件、手工具、日用塑料制品、模具制造、研发和销
售；家用电器、电动工具、风动工具和手工具的批发、零售；国家法律法规政策
允许的无需审批的货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 1,658.96 万元，净资产 193.59 万元，主营业务收入 1,382.34 万元，净利
润-72.53 万元。
与公司的关联关系：金华东帆电动工具有限公司系金华圆力电动工具有限公
司（以下简称“圆力工具”）全资子公司，公司实际控制人吴宁的司机王翔曾代
吴宁持有圆力工具 49%股份，已于 2020 年 8 月将上述股份转让给圆力工具股东
朱建光。根据审慎原则，认定其为公司关联法人。
6、浙江旋风工具制造有限公司
注册资本：3,680.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市东城十里牌村恒富路 2 号
统一社会信用代码：91330784704637835F
法定代表人：陈志伟
经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电
器制造；家用电器销售；五金产品零售；五金产品制造；电机制造；货物进出口；
塑料制品销售；塑料制品制造；金属工具制造；金属工具销售；体育用品及器材
制造；体育用品及器材零售；金属制日用品制造；金属制品销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 10,384.39 万元，净资产 4,811.40 万元，主营业务收入 6,686.66 万元，净
利润 129.52 万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人父亲之表弟项世海持股 50%，根据审
慎原则，公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
7、永康市戈博机电有限公司
注册资本：50.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市经济开发区金山东路 16 号 1 号厂房第二层西侧
（自主申报）
统一社会信用代码：91330784344065799G
法定代表人：俞志波
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；
风动和电动工具销售；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 1,408.90 万元，净资产 48.14 万元，主营业务收入 1,085.72 万元，净利润
2.35 万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人之堂兄弟吴世强担任高级管理人员，根
据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
8、宁波中硕工具有限公司
注册资本：500.00 万元人民币
住所：浙江省余姚市永兴路 11 号
统一社会信用代码：91330200MA2AJUYM19
法定代表人：邵建明
经营范围：电动工具及配件、手动工具、五金工具、灯具、家用电器、五金
件、模具、塑料制品的制造、加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出
口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 2,360.65 万元，净资产 1,140.89 万元，主营业务收入 3,404.82 万元，净利
润 283.26 万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持股 8%，已于 2019
年 11 月对外转让股份，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进
行披露。
9、永康市启磐冲压件有限公司
注册资本：10.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市经济开发区金山西路 79 号 1 楼西侧
统一社会信用代码：91330784MA28PR8P37
法定代表人：王美玲
经营范围：冲压件加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 8.43 万元，净资产 5.89 万元，主营业务收入 133.61 万元，净利润-6.05 万
元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的配偶林美卿 担任监
事，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
10、永康市展磐电机有限公司
注册资本：10.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市石柱镇永东村俞泽自然村后珠山背（永康市杨溪
五金电镀厂内 8 号厂房）（自主申报）
统一社会信用代码：91330784MA7JX0A004
法定代表人：吴瀛
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；轴承制造；风动
和电动工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制日用品制造；五
金产品制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 1.36 万元，净资产 1.36 万元，主营业务收入 72.44 万元，净利润 1.36 万
元。
与公司的关联关系：公司实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的女儿吴 瀛持股
70%并担任执行董事兼经理，实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的配偶 林美 卿持
股 30%并担任监事，根据审慎原则，认定其为公司关联法人。公司参照关联方
标准对与其发生的交易进行披露。
11、金华伟博工贸有限公司
注册资本：58.80 万元人民币
住所：浙江省金华市金东区江东镇横店村武江街 150 号 3 幢（自主申报）
统一社会信用代码：91330703MACKTWAP06
法定代表人：唐惠静
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；体育用品及器材制造；
日用品生产专用设备制造；金属制日用品制造；食品用塑料包装容器工具制品销
售；塑料加工专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具制
造；风动和电动工具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；日用口罩（非医用）销售；母
婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；食用农
产品零售；通用零部件制造；电子产品销售；物联网应用服务；机械电气设备制
造；照明器具制造；机械零件、零部件销售；金属工具制造；有色金属压延加工；
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，未经审计）：
总资产 41.15 万元，净资产 6.20 万元，主营业务收入 52.00 万元，净利润 1.20 万
元。
与公司的关联关系：公司监事会主席唐和勇的妹妹控制的公司，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第三项的有关规定，认定其为公司关联
法人。
（二）履约能力分析
以上关联方均为合法经营的企业，经查询，均不属于失信被执行人 ，资信
良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确 定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容及定价情况
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则
进行，与其他业务往来企业同等对待。
公司与关联方之间关联交易业务的价格将按市场价格确定，没有市场价格的，
参照实际成本加合理利润原则，由双方协商定价。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，
在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具
体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、本次日常关联交易预计的目的及对公司的影响
1、公司与关联方之间的日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，
且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条
件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、上述日常关联交易均是公司日常经营性交易及业务，是业务发展及生产经
营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
在日常交易过程中，公司将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格遵守有关
法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益。
五、相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于 2024 年
度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司预计 2024 年
度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本
次 2024 年度日常关联交易额度预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允
合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经
营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议
案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时关联董事吴宁先生、吴用先生
应当回避表决。
（二）监事会审核意见
公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关
联交易额度预计的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方
发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵
循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司
财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
因此，监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）保荐人对日常关联交易额度预计发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了
同意的审核意见，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司 2024 年度日常关联交易额度预计的
事项是基于公司正常生产经营活动的需要，未损害上市公司及股东的利益，不会
对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产
生较大依赖。
综上所述，保荐机构对开创电气 2024 年度日常关联交易额度预计的事项无
异议。
六、备查文件
1.浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2.浙江开创电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
3.浙江开创电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议决议；
4.浙江开创电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议 决议；
5.德邦证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年度日常关
联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月五日
