证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-015
浙江开创电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 2
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份
有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长吴宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙江开创电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 49,238,600 股，占公司有表决权股份总数的
61.5483%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 38,150,100 股，占公司有表决权股份总数的 47.6876%；通过网络投票的股东
共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,088,500 股，占公司有表决权股份
总数的 13.8606%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 4
人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,248,600 股，占公司有表决权股份总数
的 2.8108%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 2,210,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.7626%；通过网络投票的股东
共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0481%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.6 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.7 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.8 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.9 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.10 审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.11 审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》
表决情况：同意 49,238,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,248,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意 12,608,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士合计所持公司有表决权
的股份数量为 36,630,000 股，在审议该议案时均已回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决
结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日
