证券代码：301459       证券简称：丰茂股份           公告编号：2024-004


                    浙江丰茂科技股份有限公司

               第一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议
于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与募集资金投资项
目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币 12,995.25 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费用
的自筹资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2024-001）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    保荐机构对该议案发表了核查意见。
    （二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
    董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自
有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》 公告编号：
2024-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    保荐机构对该议案发表了核查意见。
    （三）审议通过《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的
议案》
    同意公司在新加坡设立全资子公司 FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.
（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）与全资孙公司 GOLDEN SPRING
IMPORT & EXPORT PTE. LTD.（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）；同
意公司以自有（自筹）资金投资不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）在泰国
投资设立孙公司 Fengmao Technology (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，具体名称以最
终核准名称为准）并投资建设生产基地。为确保本次对外投资的顺利实施，公司
董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制 定与实
施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事
宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-
003）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第一届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会

               2024 年 1 月 2 日