证券代码：301459               证券简称：丰茂股份       公告编号：2024-013

                     浙江丰茂科技股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024年2月23日下午14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年2月23日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月23日
09:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）股权登记日： 2024年2月19日（星期一）
    （七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限
公司3楼会议室。
    （八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
    （九）会议出席情况：
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表10人，代表股份数60,017,100股，占公司有表决
权股份总数的75.0214%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共6人，代表股份数17,100
股，占公司有表决权股份总数的0.0214%。
     2、现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，共代表本公司股份数为60,000,100
股，占公司有表决权股份总数的75.0001%。其中，中小投资者共1人，代表股份数
100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
     3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表股份数17,000股,占公司有表决
权股份总数的0.0213%。其中，参加表决的中小投资者共5人，代表股份数17,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0213%。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议
通过了以下议案：
    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事
的议案》。
    本议案采用累积投票的方式选举蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修
先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况及表决结果如下：
    1.01 选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8129%。
    表决结果：通过。
    蒋春雷先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    1.02 选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8129%。
    表决结果：通过。
    王静女士当选公司第二届董事会非独立董事。
    1.03 选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8129%。
    表决结果：通过。
    王军成先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    1.04 选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8070%。
    表决结果：通过。
    董勇修先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的
议案》
    本议案采用累积投票的方式选举陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生为公司第
二届董事会独立董事。表决结果为：
    2.01 选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8070%。
    表决结果：通过。
    陈文君女士当选公司第二届董事会独立董事。
    2.02 选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720%。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8070%。
    表决结果：通过。
    唐丰收先生当选公司第二届董事会独立董事。
    2.03 选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,308票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720%。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为308票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8012%。
    表决结果：通过。
    宋岩先生当选公司第二届董事会独立董事。
    3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表
监事的议案》
    本议案采用累积投票的方式选举王利萍女士、黄珂君女士为公司第二届监事会
非职工代表监事。表决情况为：
    3.01 选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720%。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8070%。
    表决结果：通过。
    王利萍女士当选公司第二届非职工代表监事。
    3.02 选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9720 %。
    其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.8129%。
    表决结果：通过。
    黄珂君女士当选公司第二届非职工代表监事。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反
对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％
；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
    5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 60,003,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反
对 13,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2690％；
反对 13,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7310％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
    6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 60,003,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反
对 13,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况同意 3,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2690％；
反对 13,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7310％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
    7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 60,003,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反
对 13,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2690％；
反对 13,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7310％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
    8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 60,003,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反
对 13,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2690％；
反对 13,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7310％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
    见证律师姓名：刘云、刘妍
    结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
                                            浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 23 日