证券代码：301459           证券简称：丰茂股份          公告编号：2024-037


                    浙江丰茂科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024
年 5 月 10 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，全体监事一致认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律
监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司
通过实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），将进一步
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，全体监事一致认为公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    对激励对象名单进行初步核查后，全体监事一致认为：
    1、公司本次激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及董
事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、公司本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公
示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方余姚市舜江机械实业有限公司
2024 年度日常关联交易额度预计金额 300.00 万元。增加后，预计 2024 年度与余
姚市舜江机械实业有限公司发生的日常关联交易金额为 900.00 万元。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第三次会议决议。




    特此公告。


                                         浙江丰茂科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 5 月 15 日