证券代码：301459           证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-047

                     浙江丰茂科技股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一致
同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审议，公司监事会认为：
    （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    （三）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有
关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制
性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 6 月 3 日，并同
意以 20.98 元/股的价格向 79 名激励对象授予 52.45 万股第二类限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江丰茂科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 6 月 3 日