证券代码：301459              证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-045

                      浙江丰茂科技股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024年6月3日下午13:30
    2、网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月3日
09:15-15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）股权登记日：2024年5月24日（星期五）
    （七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限
公司3楼会议室。
    （八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
    （九）会议出席情况：
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表163人，代表股份数62,837,454股，占公司有表
决权股份总数的78.5468%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共159人，代表股份数
2,837,454股，占公司有表决权股份总数的3.5468%。
       2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为60,000,000
股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0
股，占公司有表决权股份总数的0%。
       3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共159人，代表股份数2,837,454股,占公司
有表决权股份总数的3.5468%。其中，参加表决的中小投资者共159人，代表股份数
2,837,454股，占公司有表决权股份总数的3.5468%。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议
通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    表决情况：同意62,835,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反
对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意2,835,354股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9260％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0740％；弃权0股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
     2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
     表决情况：同意62,831,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反
对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东表决情况：同意2,831,454股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7885％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
     表决情况：同意62,831,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反
对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权3,900股（其中，因未投
票默认弃权3,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
     中小股东表决情况：同意2,831,454股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7885％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0740％；弃权3,900
股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1374％
。
     表决结果：通过。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。
     4、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工
商登记的议案》
     表决情况：同意62,831,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反
对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权3,900股（其中，因未投
票默认弃权3,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
     中小股东表决情况：同意2,831,454股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7885％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0740％；弃权3,900
股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1374％
。
     表决结果：通过。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意。

     三、律师出具的法律意见
     律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
     见证律师姓名：刘云、刘妍
     结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、2024 年第二次临时股东大会决议；
     2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
                                           浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 3 日