证券代码：301459          证券简称：丰茂股份          公告编号：2024-046

                   浙江丰茂科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁
免本次会议提前通知的时限要求。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于 2024 年 5 月 23 日公司披露了《2023 年年度分红派息实施公告》（公
告编号：2024-042），以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，
向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），本年度不送红
股，不进行资本公积金转增股本。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规
定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予
价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为 20.98 元/股。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的公告》（2024-048）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，该议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2024 年 6 月 3 日为首次授予日，向符合条件的 79 名激励对象授予 52.45 万股
第二类限制性股票，授予价格为 20.98 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（2024-049）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，该议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬委员会 2024 年第三次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 3 日