证券代码：301459           证券简称：丰茂股份          公告编号：2024-067

                   浙江丰茂科技股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主
持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法

规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司

章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。


    特此公告。
                                          浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日