证券代码：301459               证券简称：丰茂股份            公告编号：2024-077


                      浙江丰茂科技股份有限公司
               关于修订部分公司内部管理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开了第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，同
意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下：
    一、修订原因
    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟
对部分公司内部管理制度进行梳理完善。
    二、相关制度修订情况
序号                   制度名称                     变更方式   是否提交股东大会

1       《信息披露管理制度》                          修订            否

2       《董事、监事和高级管理人员持股及变动管        修订            否
        理制度》
3       《内幕信息知情人管理制度》                    修订            否

4       《投资者关系管理制度》                        修订            否

5       《重大信息内部报告制度》                      修订            否

6       《总经理工作细则》                            修订            否

7       《年报信息披露重大差错责任追究制度》          修订            否

8       《舆情管理制度》                              制定            否
    本次修订后的制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的
相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
制度全文。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                          浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                          2024年12月17日