证券代码：301459          证券简称：丰茂股份          公告编号：2024-073

                   浙江丰茂科技股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 11 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋
春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），实
际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理
财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业
有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。关联董事王静女士、
蒋春雷先生已对本议案回避表决。
    公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开了第二届董事会 2024 年第二次独立
董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构发表
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-076）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）逐项审议《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
    3.1 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.2 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.3 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.4 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.5 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.6 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.7 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.8 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-077）和相关制度全文。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。
                                         浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 17 日