证券代码：301469        证券简称：恒达新材    公告编号：2024-003


                   浙江恒达新材料股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9 时以现场结合通讯方式在

公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子
邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会
议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    公司董事会认为本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法
律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激
励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理

人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购
方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，
回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。
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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议。

    特此公告。




                                    浙江恒达新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                               2024 年 3 月 12 日