证券代码：301469           证券简称：恒达新材          公告编号：2024-043


                     浙江恒达新材料股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议决议，决定于 2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2024 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：



    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

    （二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    （三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开的日期和时间

    现场会议召开的时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式
证券代码：301469           证券简称：恒达新材          公告编号：2024-043

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日

    2024 年 8 月 8 日（星期四）。

    （七）出席对象

    1.股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事、高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点

    浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司会
议室。



    二、会议审议事项

  1.本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
     提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
1.00                                                            应选人数（6）人
                  会非独立董事候选人的议案》
                  《选举潘昌先生为公司第四届董事会非独立董
1.01                                                                   √
                  事》
证券代码：301469            证券简称：恒达新材           公告编号：2024-043

                    《选举姜文龙先生为公司第四届董事会非独立
1.02                                                                  √
                    董事》
                    《选举赵新民先生为公司第四届董事会非独立
1.03                                                                  √
                    董事》
                    《选举叶素芳女士为公司第四届董事会非独立
1.04                                                                  √
                    董事》
                    《选举方宏先生为公司第四届董事会非独立董
1.05                                                                  √
                    事》
                    《选举廖寿华先生为公司第四届董事会非独立
1.06                                                                  √
                    董事》
                    《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
2.00                                                            应选人数（3）人
                    会独立董事候选人的议案》
                    《选举李元平先生为公司第四届董事会独立董
2.01                                                                  √
                    事》
                    《选举乐进治先生为公司第四届董事会独立董
2.02                                                                  √
                    事》
                    《选举郑梦樵先生为公司第四届董事会独立董
2.03                                                                  √
                    事》
                    《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非
3.00                                                            应选人数（2）人
                    职工代表监事候选人的议案》
                    《选举周青先生为公司第四届监事会非职工代
3.01                                                                  √
                    表监事》
                    《选举黄凯先生为公司第四届监事会非职工代
3.02                                                                  √
                    表监事》
非累积投票提案
4.00                《关于开展外汇衍生品业务的议案》                  √
                    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
5.00                                                                  √
                    案》

    2.上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会
议审议通过，上述提案 1.00、2.00 已经董事会提名委员会审议通过，具体内容
详见 2024 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       3.上述提案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票方式进行表决，本次应选非独
立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。

       4.上述提案 2.00 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。

       5.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行
证券代码：301469            证券简称：恒达新材      公告编号：2024-043

公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

    （二）登记手续

    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证。

    3.股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。

    4.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

    请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：浙
江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司
（信封请注明“恒达新材股东大会”字样）。

    （三）登记时间

    2024 年 8 月 14 日 9:00-17:00

    （四）登记地点
证券代码：301469           证券简称：恒达新材         公告编号：2024-043

    浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限
公司。

    （五）会议联系方式

    联系人：郑洲娟

    联系电话：0570-7061199

    传真：0570-7061234

    电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com

    联系地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材
料股份有限公司

    （六）临时提案

    单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。

    （七）其他事项

    本次会议预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，请于会议开
始前半小时到达会议现场。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。



    六、备查文件
    1.浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2.浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。
证券代码：301469          证券简称：恒达新材          公告编号：2024-043

                                               浙江恒达新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                         2024 年 7 月 31 日



   附件一：参加网络投票的具体操作流程；

   附件二：授权委托书；

   附件三：参会登记表。
证券代码：301469             证券简称：恒达新材         公告编号：2024-043

附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“351469”，投票简称为“恒达投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
证券代码：301469           证券简称：恒达新材           公告编号：2024-043

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：301469           证券简称：恒达新材            公告编号：2024-043

附件二：

                                 授权委托书

      本人/本公司作为浙江恒达新材料股份有限公司的股东,共持有其________股
股票，兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席浙江恒达新材料股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。受托人有权按照本
授权委托书的指示代为行使表决权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如
没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。

      本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                            备注              表决意见
 提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                                       同意     反对     弃权
                                        目可以投票
          总议案：除累积投票提案外的所
100                                           √
          有提案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
          《关于董事会换届选举暨提名公
1.00      司第四届董事会非独立董事候选              应选人数（6）人
          人的议案》
          《选举潘昌先生为公司第四届董
1.01                                          √
          事会非独立董事》
          《选举姜文龙先生为公司第四届
1.02                                          √
          董事会非独立董事》
          《选举赵新民先生为公司第四届
1.03                                          √
          董事会非独立董事》
          《选举叶素芳女士为公司第四届
1.04                                          √
          董事会非独立董事》
          《选举方宏先生为公司第四届董
1.05                                          √
          事会非独立董事》
          《选举廖寿华先生为公司第四届
1.06                                          √
          董事会非独立董事》
          《关于董事会换届选举暨提名公
2.00      司第四届董事会独立董事候选人              应选人数（3）人
          的议案》
          《选举李元平先生为公司第四届
2.01                                          √
          董事会独立董事》
          《选举乐进治先生为公司第四届
2.02                                          √
          董事会独立董事》
          《选举郑梦樵先生为公司第四届
2.03                                          √
          董事会独立董事》
          《关于监事会换届选举暨提名第
3.00      四届监事会非职工代表监事候选              应选人数（2）人
          人的议案》
3.01      《选举周青先生为公司第四届监        √
证券代码：301469               证券简称：恒达新材                公告编号：2024-043

            事会非职工代表监事》
            《选举黄凯先生为公司第四届监
  3.02                                             √
            事会非职工代表监事》
  非累积投票提案
            《关于开展外汇衍生品业务的议
  4.00                                             √
            案》
            《关于使用闲置自有资金购买理
  5.00                                             √
            财产品的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
证券代码：301469             证券简称：恒达新材                  公告编号：2024-043

附件三：
                  2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/法人
 股东名称
 个人股东身份证号
                                           法人股东法定代表
 码/法人股东营业执
                                           人姓名
 照号码

 股东账号                                  持股数量

 出席会议人姓名/名
                                           是否委托
 称
 代理人姓名                                代理人身份证号

 联系电话                                  电子邮箱

 联系地址                                  邮编

  个人股东签字/法人
  股东盖章
注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印
件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 8 月 14 日下午 17:00 之前以邮寄、传真
方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。




                                           个人股东签署：
                                           法人股东盖章：
                                           日期：     年    月    日