证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045
浙江恒达新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股
份有限公司会议室。
3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘昌先生。
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 66,811,257 股，占公司有表决
权股份总数的 74.9986％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,469,082 股，占公司有表决
权股份总数的 65.6342％。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 8,342,175 股，占公司有表决权股份
总数的 9.3645％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 363,075 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4076％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 130,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1469％。
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 232,175 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2606％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议审议 的议案
进行了表决，具体审议结果如下：
（一）以累积投票方式，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司
第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘昌先生为第四届董事会非独立董事候选人
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表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,925 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7720%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,743 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0439%。
潘昌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举姜文龙先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,816 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,634 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0139%。
姜文龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举赵新民先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,816 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,634 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0139%。
赵新民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举叶素芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,819 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,637 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0147%。
叶素芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举方宏先生为第四届董事会非独立董事候选人
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表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,814 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,632 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0134%。
方宏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举廖寿华先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,811 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,629 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0125%。
廖寿华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）以累积投票方式，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司
第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李元平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,810 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,628 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0123%。
李元平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举乐进治先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,807 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
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其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,625 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0114%。
乐进治先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举郑梦樵先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,810 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,628 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0123%。
郑梦樵先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）以累积投票方式，逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周青先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,808 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,626 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0117%。
周青先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同 意 股 份 数 66,658,804 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7718%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数 210,622 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 58.0106%。
黄凯先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
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（四）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
表决结果：
同 意 66,717,582 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8598%； 反 对 81,075 股 ， 占 出 席 会议 所有 股东 所持 有表 决权 股份总数的
0.1213%； 弃 权 12,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总数的
0.0189%。
其中，中小股东的表决情况为同意 269,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 74.1995％；反对 81,075 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 22.3301％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 3.4704％。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同 意 66,728,982 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8769%； 反 对 74,875 股 ， 占 出 席 会议 所有 股东 所持 有表 决权 股份总数的
0.1121%； 弃 权 7,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0111%。
其中，中小股东的表决情况为同意 280,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 77.3394％；反对 74,875 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 20.6225％；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 2.0381％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所徐致远律师、秦帅律师见证 并出具
法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的 人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
