证券代码：301469          证券简称：恒达新材          公告编号：2024-047


                     浙江恒达新材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开
2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司
2024 年 7 月 30 日召开的第五届第三次职工代表大会选举产生的第四届监事会职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会根据《公司章程》规定 ，经全
体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事 发出召
开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式在
公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。全体监事推举监事
周青主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规
定。



    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    议案内容：

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举 周青先
生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 至第四
届监事会届满之日止。
证券代码：301469          证券简称：恒达新材          公告编号：2024-047

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于 董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事 务代表
的公告》（公告编号：2024-048）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                               浙江恒达新材料股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2024 年 8 月 15 日