证券代码：301469          证券简称：恒达新材          公告编号：2024-058


                    浙江恒达新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2024 年 9 月 9 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 9 月 4 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董
事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    议案内容：

    为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务
情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金，占超募资金总额
的 29.99%。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募
资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人
中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
证券代码：301469          证券简称：恒达新材          公告编号：2024-058

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    议案内容：

    提请公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议决议；

    3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年
第三次会议决议。

    特此公告。




                                               浙江恒达新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2024 年 9 月 9 日