证券代码：301469          证券简称：恒达新材       公告编号：2024-065


                    浙江恒达新材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2024 年 10 月 24 日下午 2 时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于
2024 年 10 月 18 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事
3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    议案内容：

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-067）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
证券代码：301469   证券简称：恒达新材          公告编号：2024-065

   特此公告。




                                        浙江恒达新材料股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2024 年 10 月 25 日