证券代码：301469            证券简称：恒达新材        公告编号：2024-064


                       浙江恒达新材料股份有限公司

                      第四届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现
有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。



       二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过如下议案：

       （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    议案内容：

    公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，在规定时间内编制完成了《2024 年第三季度报告》。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-067）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件
证券代码：301469       证券简称：恒达新材          公告编号：2024-064

   1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

   2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议决议。

   特此公告。




                                            浙江恒达新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 10 月 25 日