证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-009
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，逐项审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年，公司及控股子
公司因经营需要，预计将与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体
内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计与关
联方江苏亨通国际物流有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏亨通电力
电缆有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、
凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江
苏亨芯石英科技有限公司、福建亿山电力工程有限公司、亨通慈善基金会、江
苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、荣盛盟固利新能
源科技股份有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）、天津荣盛盟固利新能源科
技有限公司（以下简称“天津荣盛”）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、
提供劳务、出租厂房等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币
14,330.00 万元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交易
2023 年度的实际发生总金额为 2,776.31 万元。
2. 2024 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024
年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计
（1-1）与控股股东关联方的关联交易预计
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1-2）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）出售商品、提供劳务的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）出租厂房的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第一次
专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公
司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计的关联交易类别及金额
关联 2024 年截至
预计 2023 年发生
关联交 关联交易 交易 披露日已发
关联方 2024 年总额 的金额
易类别 内容 定价 生金额
（元） （元）
原则 （元）
江苏亨通国际 市场
运输服务 20,000,000.00 234,650.00 5,765,179.91
物流有限公司 定价
二期弱电
江苏亨通光电 市场
智能化集成 2,000,000.00 0.00 378,310.33
股份有限公司 定价
三期弱电
向关联
人购买
控股股东 江苏亨通电力 市场
商品、 采购线缆 1,000,000.00 1,536.00 308,816.90
关联方 电缆有限公司 定价
接受劳
务
苏州亨通凯莱
市场
度假酒店有限 餐饮住宿 200,000.00 2,901.00 97,576.29
定价
公司
江苏亨通线缆 市场
购买线缆 100,000.00 2,490.80 21,831.61
科技有限公司 定价
凯布斯工业电
市场
气线缆（苏 采购电缆 100,000.00 0.00 16,929.20
定价
州）有限公司
江苏亨通电子
市场
线缆科技有限 购买线缆 100,000.00 0.00 9,442.48
定价
公司
江苏亨芯石英 市场
采购设备 10,000,000.00 18,500.00 0.00
科技有限公司 定价
福建亿山电力 扩建配 市场
10,000,000.00 0.00 0.00
工程有限公司 电工程 定价
亨通慈善基金
慈善捐款 - 200,000.00 0.00 0.00
会
江苏亨通数字
金蝶 erp 市场
智能科技有限 600,000.00 183,560.00 0.00
接口开发 定价
公司
江苏亨通绿能 市场
购电 1,000,000.00 56,944.88 0.00
科技有限公司 定价
采购废旧 市场
荣盛盟固利 40,000,000.00 0.00 0.00
电芯及材料 定价
荣盛盟固利及
其关联方
采购废旧 市场
天津荣盛 40,000,000.00 0.00 6,452,395.57
电芯及材料 定价
向关联
人出售
代收代付 市场
商品、 荣盛盟固利 10,000,000.00 1,042,442.99 7,130,188.62
水电费 定价
提供劳
务
出租 市场
荣盛盟固利 厂房 8,000,000.00 305,000.00 7,582,395.44
厂房 定价
合计 143,300,000.00 1,848,025.67 27,763,066.35
注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间
调剂使用。表中“2023 年发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司
2023 年年度报告披露数据为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023 年实际 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 2023 年预计总
关联方 发生金额 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 额（元）
（元） 比例（%） 差异（%）
江苏亨通国际
运输服务 5,765,179.91 20,000,000.00 71.91 71.17
物流有限公司
二期弱电
智能化集成 378,310.33 2,000,000.00 100.00 81.08
江苏亨通光电 三期弱电
股份有限公司
代缴社保
0.00 100,000.00 0.00 100.00
公积金
江苏亨通电力
采购线缆 308,816.90 1,000,000.00 86.50 69.12
电缆有限公司
苏州亨通凯莱
度假酒店有限 餐饮住宿 97,576.29 100,000.00 15.28 2.42
公司
向关联 江苏亨通线缆
购买线缆 21,831.61 50,000.00 6.11 56.34
人购买 科技有限公司
控股股东
商品、
关联方 凯布斯工业电
接受劳
务 气线缆（苏 采购电缆 16,929.20 50,000.00 4.74 66.14
州）有限公司
江苏亨通电子
线缆科技有限 购买线缆 9,442.48 50,000.00 2.64 81.12
公司
江苏亨通电力
代缴社保
智网科技有限 7,743.32 50,000.00 100.00 84.51
公积金
公司
江苏亨芯石英
采购设备 0.00 10,000,000.00 0.00 100.00
科技有限公司
福建亿山电力 扩建配
0 10,000,000.00 0.00 100.00
工程有限公司 电工程
亨通慈善基金
慈善捐款 0 200,000.00 0.00 100.00
会
江苏亨通高压 代缴社保
0 50,000.00 0.00 100.00
海缆有限公司 公积金
江苏亨通工控
安全准入
安全研究院有 0 200,000.00 0.00 100.00
系统
限公司
荣盛盟固利及 采购废旧
天津荣盛 6,452,395.57 0.00 22.52 -
其关联方 电芯及材料
委外加工锰
酸锂、三元
江宸科技 2,654.87 20,000,000.00 0.001 99.99
材料；采购
三元前驱体
钴酸锂、三
0 50,000,000.00 0.00 100.00
元材料
向关联 荣盛盟固利
人出售
荣盛盟固利及 代收代付
商品、 7,130,188.62 20,000,000.00 100.00 64.35
其关联方 水电费
提供劳
务
三元材料、
天津荣盛 16,535,398.23 500,000,000.00 0.74 96.69
钴酸锂
出租
荣盛盟固利 厂房 7,582,395.44 20,000,000.00 100.00 62.09
厂房
公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务
需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实
公司董事会对日常关联交易实际发生
际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确
情况与预计存在较大差异的说明
定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
2023 年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需
公司独立董事对日常关联交易实际发生 求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异，具有
情况与预计存在较大差异的说明 其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害
公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。
注：表中“2023 年实际发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司
2023 年年度报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
法定 与上市公司关联
序号 公司名称 注册资本 住所 主营业务
代表人 关系
江苏亨通国 受公司间接控股
10,000.00 吴江经济技术开发区
1 际物流有限 吴华良 国际物流业务 股东亨通集团有
万元人民币 中山北路 2288 号
公司 限公司控制
江苏亨通光 受公司间接控股
246,673.4657 江苏省吴江区七都镇 通信网络业务、能
2 电股份有限 张建峰 股东亨通集团有
万元人民币 亨通大道 88 号 源互联业务
公司 限公司控制
江苏亨通电 江苏省苏州市吴江区 受公司间接控股
185,168.00 通信电缆、电力电
3 力电缆有限 王新国 七 都 镇 亨 通 大 道 88 股东亨通集团有
万元人民币 缆等生产、销售
公司 号 限公司控制
苏州亨通凯 受公司间接控股
24,000.00 吴江区七都镇南太湖
4 莱度假酒店 李成旭 酒店、餐饮管理 股东亨通集团有
万元人民币 大道幸福路 1999 号
有限公司 限公司控制
江苏亨通线 受公司间接控股
69,000.00 苏州市吴江区七都镇 通信电缆、特种电
5 缆科技有限 姚福荣 股东亨通集团有
万元人民币 亨通大道 88 号 缆等生产、销售
公司 限公司控制
凯布斯工业
电线电缆、光缆线 受公司间接控股
电气线缆 1,700.00
6 姚福荣 吴江区七都镇心田湾 束 、 连 接 器 等 批 股东亨通集团有
（苏州）有 万元人民币
发、零售 限公司控制
限公司
江苏亨通电 南通市海门经济技术 电线电缆、油田线 受公司间接控股
13,000.00
7 子线缆科技 李敬 开发区南海东路 518 缆、PVC 塑料颗粒 股东亨通集团有
万元人民币
有限公司 号 等生产、销售 限公司控制
江苏亨芯石 受公司间接控股
10,000.00 吴江经济技术开发区 技 术 玻 璃 制 品 制
8 英科技有限 殷国亮 股东亨通集团有
万元人民币 交通北路 168 号 造、销售
公司 限公司控制
福建亿山电 福建省福州市闽侯县 受公司间接控股
5,000.00 电力传输与系统集
9 力工程有限 陈峻岭 上街镇乌龙江南大道 股东亨通集团有
万元人民币 成
公司 28 号万山大厦 18 层 限公司控制
公司实际控制人
江苏省吴江市松陵镇
亨通慈善基 5,000.00 崔根良担任亨通
10 崔国强 经济开发区中山北路 慈善捐赠
金会 万元人民币 慈善基金会副理
古塘路口
事长(副会长)
江苏亨通数 江苏省苏州市吴江区 受公司间接控股
6,000.00 软件开发、信息技
11 字智能科技 马建强 江 陵 街 道 亨 通 路 88 股东亨通集团有
万元人民币 术服务
有限公司 号 限公司控制
苏州市吴江区东太湖
江苏亨通绿 受公司间接控股
10,000.00 生态旅游度假区（太 发电、输电、供电
12 能科技有限 谢松华 股东亨通集团有
万元人民币 湖新城）夏蓉街 199 业务
公司 限公司控制
号 18 栋 206 室
荣盛盟固利董事
48,500.00 北京市昌平区白浮泉 卢春泉为公司持
13 荣盛盟固利 吴宁宁
万元人民币 路 18 号 股 5% 以 上 大 股
新能源汽车用锂离
东
子动力电池、储能
用锂离子电池及锂 天津荣盛为荣盛
盟固利控股子公
天津市宝坻区九园工 离子电池关键材料
25,253.00 司，荣盛盟固利
14 天津荣盛 王伟伟 业园区阳光大道 8 号 的研发和产业化
万元人民币 董事卢春泉为公
108 室
司 持 股 5% 以 上
大股东
（二）关联方主要财务数据
序 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 是否经
公司名称
号 （万元） （万元） （万元） （万元） 审计
江苏亨通国际物
1 11,945.64 7,258.82 17,871.11 975.89 否
流有限公司
江苏亨通光电股
2 5,987,652.11 2,654,110.02 3,510,144.58 180,388.03 否
份有限公司
江苏亨通电力电
3 1,033,048.28 363,799.23 1,054,071.10 60,023.66 否
缆有限公司
苏州亨通凯莱度
4 21,870.60 17,067.33 4,819.63 -703.64 否
假酒店有限公司
江苏亨通线缆科
5 444,108.70 269,855.22 236,529.57 12,921.78 否
技有限公司
凯布斯工业电气
6 线缆（苏州）有 4,477.01 -1,920.15 1,036.40 -522.12 否
限公司
江苏亨通电子线
7 57,528.90 29,833.97 43,737.22 1,090.35 否
缆科技有限公司
江苏亨芯石英科
8 77,609.02 5,218.37 4,004.28 -4,337.79 否
技有限公司
福建亿山电力工
9 30,905.03 3,222.67 17,025.86 -1,710.97 否
程有限公司
10 亨通慈善基金会 4,642.73 4,610.95 510.07 -436.69 否
江苏亨通数字智
11 6,601.55 6,031.12 2,493.65 -189.67 否
能科技有限公司
江苏亨通绿能科
12 967.77 967.46 0.00 -32.54 否
技有限公司
13 荣盛盟固利 367,994.23 114,697.29 41,161.22 -24,727.68 否
14 天津荣盛 337,746.45 41,193.46 44,015.03 -15,449.20 否
注：表中“荣盛盟固利”和“天津荣盛”财务数据为 2023 年 1-6 月份，其余均为 2023
年 1-9 月份。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，均不是失信被执行人，在日常交易中
能够正常履行合同约定内容，能够满足公司的业务需求，履约能力较好。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据
公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的
需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的
方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行
为。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务
情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日
常生产经营的需要，有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
关联交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司选择的合作关联
方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持
续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司
的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生
影响。
五、相关审议程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计
事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需
要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方
式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公司
及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及控股子公司
2024 年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产
生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计
不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司 2024 年度日常
关联交易预计的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及控
股子公司 2024 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，交易
价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益
的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利
益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第四届
董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预
计事项，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，已经公
司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，该
事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司 2024 年度日常关
联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，不会对公司财务
状况、经营成果产生不利影响，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的
独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐人对上述公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计事项无
异议。
六、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4. 华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公
司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日