证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-063
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年公司及控股子公司
因经营需要，预计将与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关
联方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通
线缆科技有限公司、江苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限
公司、亨通海洋工程有限公司、亨通文旅发展有限公司、亨通集团有限公司将
发生采购商品、接受劳务日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民
币 15,745,000.00 元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交
易 2024 年 1-9 月份的实际发生总金额为 9,969,193.54 元。
2、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于
2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第三次
专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易
管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
（二）预计的关联交易类别及金额
关联 2024 年 1-9
预计
关联交 关联交易 交易 月发生
关联方 2025 年总额
易类别 内容 定价 的金额
（元）
原则 （元）
江苏亨通国际 市场
运输服务 13,000,000.00 8,809,718.34
物流有限公司 定价
苏州亨通凯莱
市场
度假酒店有限 餐饮住宿 90,000.00 74,342.78
定价
公司
江苏亨通线缆 市场
购买线缆 45,000.00 27,354.87
科技有限公司 定价
江苏亨通数字
向关联 金蝶 erp 市场
智能科技有限 250,000.00 398,823.60
人购买 接口开发 定价
控股股东 公司
商品、
关联方
接受劳 江苏亨通绿能 市场
务 购电 1,200,000.00 519,970.95
科技有限公司 定价
亨通海洋工程 代缴社保 市场
60,000.00 38,167.00
有限公司 公积金 定价
亨通文旅发展 工程审计 市场
600,000.00 0.00
有限公司 服务 定价
亨通集团有限 工程审计 市场
500,000.00 100,816.00
公司 服务 定价
合计 15,745,000.00 9,969,193.54
注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间
调剂使用。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
披露
2024 年 1-9 生额占 生额与
关联交 关联交易 2024 年预计 日期
关联方 月实际发生 同类业 预计金
易类别 内容 总额（元） 及索
金额（元） 务比例 额差异
引
（%） （%）
江苏亨通国际
运输服务 8,809,718.34 20,000,000.00 92.16 -55.95
物流有限公司
二期弱电
江苏亨通光电
智能化集成 0.00 2,000,000.00 0.00 -100.00
股份有限公司
三期弱电
江苏亨通电力
采购线缆 5,503.09 1,000,000.00 15.02 -99.45
电缆有限公司
苏州亨通凯莱
度假酒店有限 餐饮住宿 74,342.78 200,000.00 2.34 -62.83
公司 2024
年3
月 14
江苏亨通线缆
购买线缆 27,354.87 100,000.00 76.29 -72.65 日披
科技有限公司
露的
《关
凯布斯工业电 于
向关联 气线缆（苏 采购电缆 3,185.84 100,000.00 8.69 -96.81 2024
人购买 州）有限公司
控股股东 年度
商品、
关联方 江苏亨通电子 日常
接受劳
线缆科技有限 购买线缆 0.00 100,000.00 0.00 -100.00 关联
务
公司 交易
预计
的公
江苏亨芯石英
采购设备 0.00 10,000,000.00 0.00 -100.00 告》
科技有限公司
（202
4-
福建亿山电力 扩建配 009）
146,724.04 10,000,000.00 100.00 -98.53
工程有限公司 电工程
亨通慈善基金
慈善捐款 0.00 200,000.00 0.00 -100.00
会
江苏亨通数字
金蝶 erp
智能科技有限 398,823.60 600,000.00 100.00 -33.53
接口开发
公司
江苏亨通绿能
购电 519,970.95 1,000,000.00 0.82 -48.00
科技有限公司
亨通海洋工程 代缴社保
38,167.00 0.00 100.00 - -
有限公司 公积金
亨通集团有限 工程审计
100,816.00 0.00 42.00 - -
公司 服务
2024
荣盛盟固利新 采购废旧 年3
能源科技股份 荣盛盟固利 0.00 40,000,000.00 0.00 -100.00
电芯及材料 月 14
有限公司（以 日披
下简称“荣盛 露的
盟固利”）及 采购废旧
天津荣盛 5,277,627.78 40,000,000.00 97.50 -86.81 《关
其关联方 电芯及材料
于
2024
向关联
年度
人出售
荣盛盟固利及 代收代付 日常
商品、 荣盛盟固利 4,302,968.02 10,000,000.00 97.58 -56.97
其关联方 水电费 关联
提供劳
交易
务
预计
的公
出租 告》
荣盛盟固利 厂房 5,128,042.54 8,000,000.00 95.87 -35.90 （202
厂房
4-
009）
公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方
业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测
公司董事会对日常关联交易实际发生
算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体
情况与预计存在较大差异的说明
执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2024 年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际
需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易实际发生
异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公
情况与预计存在较大差异的说明
允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的
独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
法定 与上市公司关联
序号 公司名称 注册资本 住所 主营业务
代表人 关系
江苏亨通国 受公司间接控股
10,000.00 吴江经济技术开发区
1 际物流有限 吴华良 国际物流业务 股东亨通集团有
万元人民币 中山北路 2288 号
公司 限公司控制
苏州亨通凯 受公司间接控股
24,000.00 吴江区七都镇南太湖
2 莱度假酒店 李成旭 酒店、餐饮管理 股东亨通集团有
万元人民币 大道幸福路 1999 号
有限公司 限公司控制
江苏亨通线 受公司间接控股
69,000.00 苏州市吴江区七都镇 通信电缆、特种电
3 缆科技有限 姚福荣 股东亨通集团有
万元人民币 亨通大道 88 号 缆等生产、销售
公司 限公司控制
江苏亨通数 江苏省苏州市吴江区 受公司间接控股
6,000.00 软件开发、信息技
4 字智能科技 马建强 江陵街道亨通路 88 股东亨通集团有
万元人民币 术服务
有限公司 号 限公司控制
苏州市吴江区东太湖
江苏亨通绿 受公司间接控股
10,000.00 生态旅游度假区（太 发电、输电、供电
5 能科技有限 谢松华 股东亨通集团有
万元人民币 湖新城）夏蓉街 199 业务
公司 限公司控制
号 18 栋 206 室
海洋工程；海上电
受公司间接控股
亨通海洋工 60,000.00 常熟经济技术开发区 缆铺设总承包；海
6 朱俊峰 股东亨通集团有
程有限公司 万元人民币 通达路 8 号 光缆；海洋油气软
限公司控制
管的铺设和维修
苏州市吴江区东太湖 建设工程施工；建
受公司间接控股
亨通文旅发 50,000.00 生态旅游度假区（太 设工程设计；房地
7 杨林 股东亨通集团有
展有限公司 万元人民币 湖新城）钟秀南路 产咨询；企业管理
限公司控制
999 号 咨询
各种系列电缆、光
缆、通信器材批发
亨通集团有 500,000.00 吴江经济技术开发区 零售；项目投资； 公司间接控股股
8 崔根良
限公司 万元人民币 中山北路 2288 号 股权投资；创业投 东
资；投资咨询；投
资管理；财务咨询
（二）关联方主要财务数据
序 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 是否经
公司名称
号 （万元） （万元） （万元） （万元） 审计
江苏亨通国际物
1 14,943.93 -41,934.13 2,112.70 -1,587.46 否
流有限公司
苏州亨通凯莱度
2 22,370.27 17,583.26 6,110.05 -185.23 否
假酒店有限公司
江苏亨通线缆科
3 455,432.52 273,756.64 271,397.24 16,694.76 否
技有限公司
江苏亨通数字智
4 8,922.46 7,046.27 3,853.34 1,064.64 否
能科技有限公司
江苏亨通绿能科
5 11,120.96 3,553.83 332.08 -741.14 否
技有限公司
亨通海洋工程有
6 112,464.62 45,553.33 11,663.37 -2,262.94 否
限公司
亨通文旅发展有
7 194,994.15 38,906.72 2,605.33 -1,007.43 否
限公司
亨通集团有限公
8 3,013,075.64 838,212.44 714,539.69 41,864.53 否
司
注：表中总资产、净资产数据为 2024 年 9 月 30 日，主营业务收入、净利润数据为
2024 年 1-9 月份。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，均不是失信被执行人，在日常交易中
能够正常履行合同约定内容，能够满足公司的业务需求，履约能力较好。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据
公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的
需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的
方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行
为。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务
情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日
常生产经营的需要，有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
关联交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司选择的合作关联
方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持
续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司
的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生
影响。
五、相关审议程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预
计事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的
需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的
方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公
司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及控股子公司
2025 年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产
生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计
不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司 2025 年度日常
关联交易预计的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及
控股子公司 2025 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，交
易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利
益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的
利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第四
届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预
计事项，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，已经公
司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，该
事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均
是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司
主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐人对上述公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计事项无
异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日