证券代码：301508       证券简称：中机认检            公告编号：2024-011



                   中机寰宇认证检验股份有限公司

                 关于选举公司职工代表董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日
召开公司第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第一届董事会职工代
表董事的议案》，现将有关情况公告如下：
    根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董
事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 名职工代表董事），独立董事为 3 人不变。公
司据此调整《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份
有限公司董事会议事规则》中关于董事人数的相关规定。
    2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举
公司第一届董事会职工代表董事的议案》，经与会职工代表选举，选举蔡万华先
生（简历详见附件）为公司第一届董事会职工代表董事，该董事将直接进入公司
董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届
满之日止。


    特此公告。




                                     中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 16 日
附件：蔡万华先生简历


    蔡万华先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究
员职称。1998 年 7 月至 2004 年 12 月，北京机电研究所，历任所纪委委员、党
群工作部部长；经营开发处、二室、十四室工程师、助理工程师；2005 年 1 月
至 2006 年 2 月，任机科发展科技股份有限公司纪委委员、党群安保部部长；2006
年 2 月至 2007 年 3 月，任机械科学研究总院院务工作部副部长（主持工作），支
部书记；2007 年 3 月至 2013 年 2 月，任机械科学研究总院院务工作部部长、党
支部书记，2010 年兼任机械科学研究总院新闻发言人，2011 年 6 月兼任中汽认
证中心董事；2013 年 2 月至 2017 年 11 月，历任机械工业第一设计研究院党委
书记、副院长，党委副书记（主持工作）、副院长，党委副书记、纪委书记；2017
年 12 月至 2023 年 2 月，任机械工业档案馆馆长、党支部书记；2023 年 2 月至
今，任中机认检党委副书记、纪委书记，机械工业档案馆馆长。
   截至目前，蔡万华同志未持有公司股份，除担任控股股东中国机械科学研究
总院集团有限公司代管的机械工业档案馆馆长外，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律
法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，符合公司董事的任职条件。