证券代码：301508          证券简称：中机认检          公告编号：2024-002



                中机寰宇认证检验股份有限公司
          第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月
10 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监
事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事
规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司
治理体系，结合本次《公司章程》的修订及公司实际情况，监事会一致同意对《中
机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中
机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

    （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司闲
置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全
及流动性的情况下，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，监事会同意
公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币
4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。


    保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》

    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，因此监事会同意公司以募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金。

    保荐机构已针对该事项出具专项核查意见，会计师事务所已针对该事项出具
鉴证报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第一届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。



                                    中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

                                              2024 年 1 月 16 日