证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-014
中机寰宇认证检验股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长付志坚先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
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规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 176,348,075 股，占上市公司
总股份的 78.0007％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 174,085,604
股，占上市公司总股份的 77.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
2,262,471 股，占上市公司总股份的 1.0007％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 34,722,375 股，占上市公司
总股份的 15.3581％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 32,459,904
股，占上市公司总股份的 14.3574％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份
2,262,471 股，占上市公司总股份的 1.0007％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表
决结果如下：
1.00《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
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理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.00《关于新增并修订部分公司制度的议案》
本议案采用逐项表决制，共有 13 个子议案。
2.01《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.02《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.03《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.04《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
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2.05《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.06《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.07《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.08《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用管理制度》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.09《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.10《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.11《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.12《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.13《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 34,721,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
4.00《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》
表决情况：同意 176,347,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 34,721,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合
相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证
检验股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
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中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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