证券代码：301508           证券简称：中机认检          公告编号：2024-021



                   中机寰宇认证检验股份有限公司
               第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 3 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通
知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出
席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事
会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相
关规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投
项目的议案》

    同意控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司使用 85,325.89 万元
（资金来源为：其中 72,527.01 万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机
车辆，另外 12,798.88 万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自
有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。本次控股子公司使
用募集资金购买资产以实施募投项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇
认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
中关于公司募集资金使用的有关规定。该事项有利于促进公司及中机车辆与募投
项目所在地的相关业务资源高效对接，符合公司的发展战略和长远规划。
    保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第一届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。



                                    中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

                                              2024 年 3 月 18 日