证券代码：301509          证券简称：金凯生科         公告编号：2024-029


                金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日
9:15—15:00。
    2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东总体出席情况
                                   1
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人101人，代表股份70,679,703股，
占公司有效表决权股份总数的58.6813％。其中，通过现场投票的股东及股东代
理人3人，代表股份63,708,741股，占公司有效表决权股份总数的52.8937％；通
过网络投票的股东98人，代表股份6,970,962股，占公司有效表决权股份总数的
5.7876％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份6,973,962股，占公司有效
表决权股份总数的5.7901％。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000
股，占公司有效表决权股份总数的0.0025％；通过网络投票的中小股东98人，代
表股份6,970,962股，占公司有效表决权股份总数的5.7876％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；北京市中伦（青
岛）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》

    总表决情况：同意70,473,945股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.7089％；反对159,858股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.2262％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0649％。

    其中，中小股东表决情况：同意6,768,204股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的97.0496％；反对159,858股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2922％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6582％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

                                   2
    （二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。




                                        金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 13 日




                                    3