深圳市智信精密仪器股份有限公司
                       2023 年度董事会工作报告

    2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态
度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极
有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升
执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股
东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
    一、2023 年公司主要经营情况
    （一）收入稳步增长，业绩符合预期

    2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员
积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行
的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。
    2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属
于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元，比同期略降。
    （二）推动公司登陆资本市场，助推跨越发展
    在公司董事会的积极推动下，公司于 2023 年 7 月 20 日登陆深圳证券交易所
创业板。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 39.66 元，募集资金总额为人民币
528,802,644.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
455,776,250.02 元。公司募投项目也在有序的推进中，在进一步满足下游市场需
求的基础上，董事会将持续监督项目的进展情况，使募集资金投资项目早日达到
预定可使用状态。
    （三）顺利完成董事会换届选举，持续优化完善公司治理
    公司于 2023 年 12 月顺利完成董事会选举换届工作，同步完成了董事会审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会换届工作。结合监管

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新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决
策程序，促进规范运作。
    二、2023 年董事会工作情况回顾

    （一）董事会会议召开情况

    公司 2023 年共召开 9 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，召开具体情况如下：
    1、2023 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于同意并对外报出公司 2022 年度财务审阅报告及财务报表的议案》。
    2、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过
了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工
作报告的议案》等 12 项议案。
    3、2023 年 5 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于同意并对外报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告及财务报表的议案》。
    4、2023 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于公司 2023 年度合并盈利预测报告的议案》《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》等 3 项议案。
    5、2023 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通
过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》《关于提请召
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    6、2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通
过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于使用募集资金置
换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等 8 项议案。
    7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议并通
过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于调整募集资金投资项目实
施进度的议案》等 5 项议案。
    8、2023 年 11 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通
过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第
二届董事会独立董事候选人的议案》等 9 项议案。
    9、2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了

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《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会组
成人员及召集人的议案》等 5 项议案。

    （二）各专门委员会履职情况

    2023 年，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核，委员会委员按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项
进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学
治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。
    审计委员会共召开了 8 次会议，主要对公司内审工作报告、财务预决算、内
部控制等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进
了公司财务规范管理水平的提高。
    提名委员会共召开了 2 次会议，主要对公司第二届董事会换届候选人及证券
事务代表人选进行提名。
    薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员
的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥
了重要作用。
    （三）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审
议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，
充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

    三、2024 年董事会工作展望

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断
完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，

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及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时
地披露有关信息。
    4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者
权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进
公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。
    面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导
公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。



                                  深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 10 日




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