深圳市智信精密仪器股份有限公司
                    2023 年度监事会工作报告

    2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行
法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财
务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职
责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公
司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
     一、报告期内监事会的工作情况
    公司 2023 年共召开 11 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

    1、2023 年 2 月 8 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了
《关于同意并对外报出公司 2022 年度财务审阅报告及财务报表的议案》。
    2、2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过
了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。
    3、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过
了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算
的议案》等 10 项议案。
    4、2023 年 4 月 18 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过
了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。
    5、2023 年 5 月 6 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过了
《关于同意并对外报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告及财务报表的议案》。
    6、2023 年 5 月 8 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过了
《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。
    7、2023 年 5 月 21 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过
了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》《关于 2023
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年度日常关联交易预计的议案》。
    8、2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议并通过
了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于使用募集资金置换
先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等 6 项议案。
    9、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过
了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于调整募集资金投资项目实施
进度的议案》。
    10、2023 年 11 月 22 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议并通
过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》《关于公司第二届监事会监事
薪酬的议案》等 4 项议案。
    11、2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议并通过
了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    二、公司监事会对公司 2023 年有关事项的监督意见
    1、公司依法运作情况
    2023 年度，监事会成员依法出席了历次公司股东大会，列席了公司董事会，
对会议的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法合规性进行了严格的监督。
对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻
执行。监事会认为公司董事会能够遵守《公司法》及《公司章程》等的相关规定，
严格履行职责切实执行股东大会决议，各项经营决策科学合理，没有违反法律法
规及公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    2023 年度，监事会结合公司实际情况，认真审核公司各项会计报表，及时、
全面地了解公司的财务信息。公司监事会认为，公司在报告期内财务状况良好，
资金运转及使用情况较好，财务制度及管理比较规范，执行严格，保证了公司生
产经营顺利进行。2023 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报
表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的营业收入、
利润总额等数据能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、内部控制情况
    公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所
有重大方面能满足风险有效控制的要求。内部控制体系能够得到有效执行，有效
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的对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为
公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，
定价公允，决策程序符合合法合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。
    5、信息披露工作
    报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平
等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
    三、监事履职评价工作情况
    （一）监事自评情况
    王雄杰：本人作为第一届监事会主席认真履行监事职责，积极参加监管机构
组织的相关培训，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、
勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其
他法律法规的情形。
    欧阳业：本人作为公司第一届职工代表监事认真履行监事职责，积极参加监
管机构组织的相关培训，进一步加强自身建设，提升履职水平；积极参与监事会
会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责；通过
列席股东大会等，全面了解经营发展情况，监督股东大会及理事会重大决议在日
常经营管理过程中的落实情况。
    李娜：本人作为第一届监事会成员及第二届监事会主席认真履行监事职责，
完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监
督为核心，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责；对公司生产
经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查；加强
监事会的自身建设，加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身
的业务素质和能力，切实维护股东的权益。
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    金灿灿：本人作为公司第二届职工代表监事认真履行监事职责，积极参与监
事会会议，对公司相关事项发表监事意见；认真履行审计职责，对公司财务状况
进行全面审计；了解公司运营情况，对公司业务运营及发展情况进行严密监督，
保障公司稳健发展；监督公司运营和管理情况，保障投资者的合法权益。
    巫景文：本人作为公司第二届监事会成员认真履行监事职责，秉持公正、公
平、公开的原则，对公司的各项经营管理活动进行了全方位的监督和检查，确保
了公司行为的合法性和合规性；在公司运营上，提出自己的建设性和可操作性建
议，充分考虑了公司运营的现实情况和市场环境，不断为公司带来新的思路和方
向，促进公司的稳定发展；同时具备协作精神，整个监事团队工作配合默契，互
帮互助；凡事以公司股东利益为核心，在重大事项中，积极参与，提出自己的意
见和建议，维护公司的稳定和发展。
    （二）监事互评结果
    经监事内部互相评价，所有监事互评结果均为“称职”。
    四、监事会 2024 年工作计划
    2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的各
项职责。监事会将不断加强自身学习，提升自身监督治理水平，加强监督力度，
勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东
合法权益。




                                   深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会
                                             2024 年 4 月 10 日




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