证券代码：301512                证券简称：智信精密               公告编号：2024-002

                      深圳市智信精密仪器股份有限公司

                    第二届董事会第二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29
日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7
名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    报告期内公司完成了董事会换届选举工作，公司独立董事分别提交了 2023 年度述
职 报 告 ， 并 且 将在 2023 年度 股东大 会上 述职 。 具体 内 容详 见公 司于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述
职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决
算报告》。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制评价报告》。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对该报告发表了专项核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银
行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的公告》。保荐人对该报告发表了专项核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状
况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享
公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对此事项出具了专项鉴证报告，保荐人对该报告发表了专项核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第二次会议决议。
    特此公告。

                                          深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 10 日