证券代码：301512              证券简称：智信精密              公告编号：2024-016


                    深圳市智信精密仪器股份有限公司

                        2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：2024 年 5 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持
    6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 29,234,300
股，占公司总股份的 54.8142%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 29,232,400 股，占公司总股份的 54.8107%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,900 股，占公司总股份的 0.0036%。
   2、中小股东出席会议的总体情况：
    本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,300 股，占公司总
股份的 0.0043％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0007%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占公司总股份的 0.0036%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律
意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体
表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 29,234,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6957％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 29,234,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6957％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

    表决结果：同意 29,234,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6957％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

    表决结果：同意 29,234,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6957％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 29,232,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3913％；
反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6087％；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 29,234,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6957％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、叶广群律师对本次股东大会进行了

见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                                    2024 年 5 月 8 日