证券代码：301512              证券简称：智信精密            公告编号：2024-032


                    深圳市智信精密仪器股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。
    网络投票时间：2024 年 9 月 19 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持
    6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 59 人，代表股份 29,858,712
股，占公司有表决权股份总数的 55.9850%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股
份 26,192,200 股，占公司有表决权股份总数的 49.1103％。通过网络投票的股东 54 人，
代表股份 3,666,512 股，占公司有表决权股份总数的 6.8747％。
   2、中小股东出席会议的总体情况：
    本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 98,712 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1851％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004％。
    通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 98,512 股，占公司有表决权股份总数的
0.1847％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体
表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》

    表 决 结果： 同意 29,818,612 股，占出 席本次股东 大会有 效表 决权股份 总数 的
99.8657％；反对 35,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1189％；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0154％。
    其中，中小股东表决情况：同意 58,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 59.3768％；反对 35,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 35.9632％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6600％。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表 决 结果： 同意 29,820,512 股，占出 席本次股东 大会有 效表 决权股份 总数 的
99.8721％；反对 35,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1199％；弃
权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 60,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 61.3016％；反对 35,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 36.2671％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4313％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、叶广群律师对本次股东大会进行了

见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律
意见书。


    特此公告。




                                         深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                                     2024 年 9 月 19 日