证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043
深圳市智信精密仪器股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持
6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表股份 25,060,239
股，占公司有表决权股份总数的 46.9879％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股
份 24,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 46.8119％。通过网络投票的股东 56 人，
代表股份 93,839 股，占公司有表决权股份总数的 0.1759％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 100,239 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1879％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0120％。
通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 93,839 股，占公司有表决权股份总数的
0.1759%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体
表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
的议案》
表决结果：同意 25,033,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8941％；反对 19,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃
权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 73.5243%；反对 19,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 18.9936％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
的议案》
表决结果：同意 25,033,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8941％；反对 19,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃
权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 73.5243%；反对 19,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 18.9936％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
表决结果：同意 25,033,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8941％；反对 19,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃
权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 73.5243%；反对 19,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 18.9936％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 25,037,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9093％；反对 15,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608％；弃
权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
其中，中小股东表决情况：同意 77,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 77.3152％；反对 15,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 15.2027％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。
（五）审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 25,033,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8933％；反对 19,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0768％；弃
权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 73.3248％；反对 19,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 19.1931％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。
（六）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 25,037,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9097％；反对 11,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃
权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0455％。
其中，中小股东表决情况：同意 77,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 77.4150％；反对 11,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 11.2122％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3728％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王霏霏律师、魏可心律师对本次股东大会进行了
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
