证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-028
四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司
会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024
年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共16人，代表股份40,119,400
股，占公司有表决权股份总数的40.4267%（有表决权股份总数为截至股权登记日
公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
其中：出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共11人，代
表股份 37,960,000股，占公司有表决权股份总数的38.2507%；通过网络投票系统
投票的股东共5人，代表股份2,159,400股，占公司有表决权股份总数的2.1759%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计10人，代表股份
6,254,400股，占公司有表决权股份总数的6.3023%。
其中：出席现场会议（含视频方式）的中小股东和股东授权委托代表共5人，
代表股份4,095,000股，占公司有表决权股份总数的4.1264%；通过网络投票系统
投票的中小股东共5人，代表股份2,159,400股，占公司有表决权股份总数的
2.1759%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。陈叙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（十一）审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。赵尘女士当选为公司第四届董事会独立董事。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、余东妮律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2023年年度股东大会决议；
2．北京金杜（成都）律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
