证券代码：301515             证券简称：港通医疗         公告编号：2024-050



                 四川港通医疗设备集团股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中：陈叙先生、魏勇先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       一、董事会会议审议情况

    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

       （一）审议通过《关于公司〈 2024 年第三季度报告〉 的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》
    董事会同意提名刘煜强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选非独立董事候选人的公告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司
2024 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 100,000,000 股剔除公司回
购专户中已回购的股份 1,090,070 股后的总股本 98,909,930 股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,869,191.60
元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未分配利
润结转以后年度分配。
    如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 11 月 8 日下午
2 点召开 2024 年第一次临时股东会。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    （一）第四届董事会第十六次会议决议；
    （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
    （三）第四届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。



             四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 24 日