证券代码：301515         证券简称：港通医疗      公告编号：2024-059



                  四川港通医疗设备集团股份有限公司

                  第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、监事会会议审议情况

    经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》

    经公司监事会审议，同意公司以自有资金和专项回购贷款资金通过深圳证券
交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）
股票，拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予
以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币
10,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之
日实际使用的资金总额为准。本次回购股份的价格不超过人民币 28.49 元/股（含），
该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票
交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公
司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

    本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公
告编号：2024-057）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                 四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 11 月 4 日