证券代码：301519          证券简称：舜禹股份         公告编号：2024-004



                    安徽舜禹水务股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北
路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 20
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

    会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥董事
会专门委员会在公司治理中的作用，根据公司董事会各专门委员会议事规则的要
求，对公司第三届董事会下设的专门委员会委员组成进行调整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。


                                 安徽舜禹水务股份有限公司
                                                    董事会
                                         2024 年 1 月 25 日