证券代码：301519         证券简称：舜禹股份        公告编号：2024-079




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出，
本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（
以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。

   会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份
有限公司章程》的规定。



    （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

   经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

   经与会监事审议，认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足

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公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》

   经与会监事审议，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要
使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批
后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

   经审议，监事会认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申
请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期
限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保
理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的
授权人签署相关法律合同及文件。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《
监事会议事规则》进行修订。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


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   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



   1、第三届监事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                             安徽舜禹水务股份有限公司

                                                               监事会

                                                       2024年10月25日




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