证券代码：301528          证券简称：多浦乐      公告编号：2024-019


               广州多浦乐电子科技股份有限公司
                   2023年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2024年5月14日（星期二）15:00

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2024年5月14日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年

5月14日9:15至15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五

楼会议室。

    4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方

式召开。

    5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会

    6、会议主持人：董事长蔡庆生先生

    7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

     （二）会议出席情况

     1、股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东7人，代表股份31,227,050股，占上市公

司 总 股 份 的 50.4476% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份

31,128,850股，占上市公司总股份的50.2889%。通过网络投票的股东2人，

代表股份98,200股，占上市公司总股份的0.1586%。

     2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，

下同）

     通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份98,300股，占上市公

司总股份的0.1588％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100

股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的中小股东2人，代表

股份98,200股，占上市公司总股份的0.1586%。

     3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次

股东大会。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通

过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

     总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股
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份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。
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    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表
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决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （六）审议通过了《关于董事2024年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意4,412,325股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.9819%；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    关联股东蔡庆生、广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）已回避

表决。

    表决结果：本议案获得通过。

    （七）审议通过了《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意26,911,425股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9970%；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表
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决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    关联股东纪轩荣、章坤已回避表决。

    表决结果：本议案获得通过。

    （八）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    （九）审议通过了《关于<未来三年（2023年—2025年）股东回报规

划>的议案》

    总表决情况：同意31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9974％；反对800股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0％。

    中小股东总表决情况：同意97,500股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的99.1862%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表
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决权股份的0.8138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的0％。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所殷企尧律师、余欣玥律师

出席见证并出具了法律意见书：公司2023年年度股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事

宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议

合法有效。

    四、备查文件

    1、2023年年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                             广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 5 月 14 日