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公司公告

多浦乐:第二届董事会第十一次会议决议公告2024-08-20  

证券代码:301528         证券简称:多浦乐       公告编号:2024-021

               广州多浦乐电子科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。

会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式

召开。会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人,本次会议由董事

长蔡庆生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规以及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

    公司在不影响主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设,

不损害公司及全体股东利益的前提下,使用不超过人民币 90,000 万元

(含)的暂时闲置募集资金(含超募资金)、人民币 20,000 万元(含)

的自有资金进行现金管理,使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议

通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围

内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使

相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
证券代码:301528         证券简称:多浦乐          公告编号:2024-021


    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对该事项出

具了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元(含)的综合

授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。本次向金融机构申请

综合授信额度事项的有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及有效期内,可循

环滚动使用。为保证上述事项的有序开展,向股东大会申请授权公司管

理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,

对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
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    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议;

    2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



    特此公告。




                            广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 19 日