证券代码：301528         证券简称：多浦乐        公告编号：2024-032

               广州多浦乐电子科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式送达全体董事。

会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式

召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事

长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍

的议案》

    公司拟使用不超过人民币 3,408 万元超募资金参与竞拍位于广州市

黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为 YPG-E-11 的土地使用权

（最终价格以实际竞拍价为准），并授权公司管理层办理相关手续及签署

相关文件等与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的公告》。
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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。

    2、第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。



    特此公告。




                            广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 9 月 3 日