证券代码：301528         证券简称：多浦乐         公告编号：2024-045

               广州多浦乐电子科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。

会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方

式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董

事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政

法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
证券代码：301528        证券简称：多浦乐       公告编号：2024-045


    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、2024 年第四次独立董事专门会议决议；

    3、第二届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。



    特此公告。




                          广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 28 日