证券代码：301528         证券简称：多浦乐      公告编号：2024-048


                广州多浦乐电子科技股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2024年10月31日（星期四）15:00。

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2024年10月31日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年

10月31日9:15至15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五

楼会议室。

    4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方

式召开。

    5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会

    6、会议主持人：董事长蔡庆生先生

    7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东82人，代表股份31,323,875股，占上市

公司总股份的50.6040%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

31,128,750股，占上市公司总股份的50.2888%。通过网络投票的股东78

人，代表股份195,125股，占上市公司总股份的0.3152%。

    2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，

下同）

    通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份195,125股，占上市

公司总股份的0.3152%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0

股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东78人，代表

股份195,125股，占上市公司总股份的0.3152%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次

股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通

过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追

加投资及拟退还原募投地块的议案》

    总表决情况：同意31,218,491股，占出席会议所有股东所持有表决
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权股份的99.6636%；反对98,484股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的0.3144%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持有表决权股份的0.0220%。

    中小股东总表决情况：同意89,741股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的45.9915%；反对98,484股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的50.4723%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.5362%。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所余欣玥律师、殷企尧律师

出席见证并出具了法律意见书：公司2024年第二次临时股东大会的召集

和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结

果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过

的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2024年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                             广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 31 日