证券代码：301528         证券简称：多浦乐         公告编号：2024-050

               广州多浦乐电子科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式送达各位监事。

会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式

召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事

会主席纪轩荣先生召集并主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

    监事会认为：公司本次拟设立全资子公司计划在现有医疗超声产品

的基础上加强产品的研发和客户拓展，有利于公司拓宽产品类型，完善

公司业务布局，提升公司综合竞争力，不影响现有主营业务的正常开展，

不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害

公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于拟设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    三、备查文件

    1.第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。




                          广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

                                             2024 年 12 月 6 日