威马农机：关于召开2023年年度股东大会的通知2024-04-23
证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-023
威马农机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）
召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 5 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票： 公司将通 过深圳证券 交易所交 易系统和互 联网投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名册及编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
6.00 √
案》
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
7.00 √
案》
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》 √
10.00 《关于修订〈上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》 √
11.00 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特别决议提案：上述提案 9.00、10.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案涉及的关联股东应回避表决。
公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生及报告期内离任独立董
事潘卫平先生、贾滨先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，
届时将在会议上做 2023 年度述职报告。
本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话
登记。
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；
委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股
东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证
原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子
邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内
容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:00 前送达公司为准），
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司董事会
办公室。
（四）会议联系人：刘施宏
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时
到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2024 年 04 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351533
2、投票简称：威马投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9：
25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日，9:15—15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
威马农机股份有限公司：
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：____________________）代表
本人（本公司）参加威马农机股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于<2023 年年度报告及摘要>的议
1.00 √
案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
2.00 √
案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
3.00 √
案》
《关于<2023 年度利润分配预案>的议
4.00 √
案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议
5.00 √
案》
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定
6.00 √
2024 年度薪酬方案的议案》
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定
7.00 √
2024 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于修订〈公司章程〉并办理备案登
9.00 √
记的议案》
《关于修订〈上市后前三年股东分红回
10.00 √
报规划〉的议案》
《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉
11.00 √
的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
填写说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签
字并加盖法人单位公章；
2、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，
三者只能选其一，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
威马农机股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）信函、传真以
登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
