威马农机股份有限公司

                      2023 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    作为威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权
利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，
认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公
司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

       一、独立董事的基本情况

    （一） 基本情况

    贾滨，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学
历。现任天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心)一室副主任、主任，天津市天波科
达科技有限公司董事，兼任绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份
有限公司（非上市公司）独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司独立董
事。

    （二） 是否存在影响独立性的情况说明

    在担任公司独立董事期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

       二、独立董事年度履职概况

    （一） 出席董事会及股东大会情况
    2023 年度内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人出席相关会议情况
如下：

                    应出席     现场    以通讯    委托            是否连续两   出席股
 独立董   任职状                                         缺席
                    董事会     出席    方式参    出席            次未亲自出   东大会
 事姓名     态                                           次数
                     次数      次数    加次数    次数              席会议      次数

  贾滨    已离任       8        2         6        0       0         否         1

   注：本人因报告期内任期届满 6 年于 2023 年 11 月 15 日离任。

    本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了
解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议
上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情
况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

    2023 年度内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议
案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

    （二） 出席董事会专门委员会情况

    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，本人担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。2023 年度，各专门委员会就
公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

    2023 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名
委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况
发生，对选举公司第三届董事会董事及独立董事等事项进行了审议，认真审查提名候
选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

    作为公司董事会战略委员会委员，在本人 2023 年度任期内，公司未召开过战略
委员会会议。

    （三） 出席独立董事专门会议情况
    报告期内，公司召开一次独立董事专门会议，本人参加了一次独立董事专门会
议，审议公司关联交易事项，三位独立董事一致同意提交公司董事会审议。

    （四） 行使特别职权事项

    1、不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形。

    2、不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形。

    3、不存在提议召开董事会会议的情形。

    4、不存在公开向股东征集股东权利的情形。

    （五） 现场工作及公司配合独立董事工作情况

    2023 年度任期内，本人 2 次现场出席公司董事会、董事会专业委员会及独立董
事会议，1 次现场出席公司股东大会，并充分利用现场参加会议的机会，通过实地考
察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，
并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。发挥专业
咨询作用，切实履行了独立董事的责任和义务。

    公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支
持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职
责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

    （六） 保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作。2023 年度任期内，本人密切关注公司信息披露
情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办
法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2023 年度的信息披露工作。

    2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规
章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履
职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供
意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东
的合法权益。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，
忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。2023 年度，重点关注事项如下：

    （一）应当披露的关联交易

    2023 年 10 月 19 日，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于拟签订项
目管理合同暨关联交易的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发
表了事前认可及独立意见。

    （二）披露定期报告等相关事项

    报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读
定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计
数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，上述报告均经公司
董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地
反映了公司的实际情况。

    （三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

    2023 年 10 月 23 日，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

    四、总体评价和建议

    2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了
解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建
言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表
决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。




    特此报告。




                                                           独立董事：贾滨
                                                         2024 年 04 月 23 日