证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-053
威马农机股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 74,009,256 股，占公司有表决权
股份总数的 76.0583％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，
以下同）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,730,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.7713％。通过网络投票的股东 94 人，代表股份 279,256 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2869％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,409,256 股，占公司有表决
权股份总数的 5.5590％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,130,000
股，占公司有表决权股份总数的 5.2720％。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股
份 279,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.2869％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）
事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情
况如下：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 73,914,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714％；反对
93,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1262％；弃权 1,800 股（其
中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,314,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2399％；反对 93,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7268％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
总表决情况：同意 73,920,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8803％；反对 86,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1173％；弃
权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,320,650 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.3620％；反对 86,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6048％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333％。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 73,920,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8801％；反对 86,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1173％；弃
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0026％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,320,550 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.3601％；反对 86,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6048％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351％。
4、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意 73,922,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8823％；反对 82,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115％；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0062％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,322,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.3897％；反对 82,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5253％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850％。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 73,919,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8787％；反对 85,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1157％；弃
权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,319,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.3398％；反对 85,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5826％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776％。
6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 73,922,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8827％；反对 85,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153％；弃
权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,322,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.3952％；反对 85,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5770％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0277％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由国浩律师（成都）事务所马涛律师、陈虹律师出席见证，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东
会的法律意见。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
