证券代码：301533             证券简称：威马农机         公告编号：2024-058


                    威马农机股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024 年
10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日通过
传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健
先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表
决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因
此，全体监事一致同意《2024 年第三季度报告》的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。


             威马农机股份有限公司监事会
                      2024 年 10 月 29 日