证券代码：301539           证券简称：宏鑫科技           公告编号：2024-017



                    浙江宏鑫科技股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
年度股东大会通知于 2024 年 4 月 27 日以公告形式发出。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司第二届董事会

                                    1
    6、主持人：董事长王文志先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    8、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日。
    独立董事在本次会议上进行了述职。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 69,294,884 股，占上市公司总股
份的 46.8209%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 69,294,084 股，占上市公司总股
份的 46.8203%。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份
的 0.0005％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
    3、其他人员出席情况
    会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证
律师出席了本次会议。


    二、 议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
1. 审议并通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：

                                    2
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
2. 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工
   商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
3. 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

                                   3
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
4. 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
5. 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默

                                   4
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
7. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
8. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。

                                   5
9. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
10. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
11. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占

                                   6
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
12. 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
13. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
14. 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案
   的议案》
    总表决情况：

                                   7
    同意 69,294,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：马茜芝律师、金伟影律师
    2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    四、备查文件
    1、浙江宏鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 18 日




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