证券代码：301539            证券简称：宏鑫科技         公告编号：2024-020



                      浙江宏鑫科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 23
日以电话及口头方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过
人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会
审议通过之日起至 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，
授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务部具体
实施相关事宜。

    保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议




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特此公告

               浙江宏鑫科技股份有限公司

                                 董事会

                        2024 年 7 月 2 日




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