证券代码：301551            证券简称：无线传媒            公告编号：2024-019


                 河北广电无线传媒股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。



    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。

    网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12

月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长周江松先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 263 人，代表股份 306,708,362 股，

占公司有表决权股份总数的 76.6752％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人

4 人，代表股份 218,496,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.6228％。通过网络

投票的股东 259 人，代表股份 88,211,762 股，占公司有表决权股份总数的 22.0524％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 259 人，代表股份 39,618,602

股，占公司有表决权股份总数的 9.9044％。其中：通过现场投票的中小股东及股

东代理人 1 人，代表股份 16,269,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.0674％。

通过网络投票的中小股东 258 人，代表股份 23,348,762 股，占公司有表决权股份

总数的 5.8370％。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管

理人员及见证律师等。



    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结

果如下：

    1、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决情况：

    同意 306,656,062 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9829％；反对 42,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0139％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及

股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0031％。

    中小股东表决情况：

    同意 39,566,302 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股

份总数的 99.8680％；反对 42,700 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代

表有表决权股份总数的 0.1078％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0242％。



    北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东大会进行了现场见

证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024

年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



    1、《河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；

    2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五

次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。


                                              河北广电无线传媒股份有限公司

                                                          董事会
2024 年 12 月 27 日